反洗钱


中央银行反洗钱平台的设计,完整的系统解决方案服务,全面覆盖监管反洗钱管理要求。满足省的管理要求/国家逻辑集中的管理模式,提高风险控制与管理效率。



系统简介

        实现金融保险业的风险管理,报告可疑、大量的报告、可疑监测、将客户层的四个模块合并为一个模块,实现统一的入口点, 形成大量、可疑、客户级待办任务池,方便直观地处理案件。



        系统中三级校准规则的实现,严格控制报告质量,加强预警管理,保存案件处理的完整记录,在报告这个案子的时候,,有迹象可循。



        行业案例:大型国有金融保险ku游娱乐app。





适用行业



产品特性

反洗钱模式

客户风险水平模型

客户识别

密钥监控列表

监测和预警

黑名单

反洗钱中心的可疑交易报告

业务数据清理

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